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破解地下钱庄难题 山东"5·05"案开启行政查处新模式

时间:2019/10/13 21:19:36  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  国家外汇管理局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,以高度的政治责任感和历史使命感,坚持底线思维和问题导向,始终保持对地下钱庄犯罪活动的高压打击态势;坚持打防结合、综合治理,在推进改革、完善制度、加强监管、...
     国家外汇管理局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,以高度的政治责任感和历史使命感,坚持底线思维和问题导向,始终保持对地下钱庄犯罪活动的高压打击态势;坚持打防结合、综合治理,在推进改革、完善制度、加强监管、宣传警示等多个方面综合施策、多措并举,铲除地下钱庄滋生的“土壤”,牢牢守住不发生系统性金融风险底线。在国家外汇管理局指导下,全国各级外汇管理部门开拓进取,涌现出一批敢于担当、善于担当、攻坚克难、创新作为的先进典型,开启了地下钱庄行政查处工作新模式。

  国家外汇管理局管理检查司 国家外汇管理局山东省分局

  地下钱庄是一种特殊的非法金融组织,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。地下钱庄的危害性极大,其助长了贪污、走私、贩毒、逃骗税、涉赌、诈骗、恐怖融资等上游犯罪;破坏金融市场秩序,危害金融安全与稳定;造成经济金融统计失真,影响经济决策和政策制定。

  打击地下钱庄是一项长期艰巨的工作,也是提升国家现代化治理能力、维护外汇市场秩序、维护国家经济金融安全与稳定的重要一环。为有效防范异常资金跨境流动风险,国家外汇管理局坚决贯彻落实中央有关强监管、防风险的决策部署,坚持底线思维和问题导向,自2015年开始配合人民银行、公安部等部委持续开展“打击通过离岸公司和地下钱庄转移赃款”专项行动,始终保持对地下钱庄犯罪活动的高压打击态势,不断深化联合打击成效,切实维护国家经济金融秩序。

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